Jaksa Agung New York Letitia James mengumumkan tindakan tegas terhadap jaringan penipuan kripto berbasis media sosial. Polisi membekukan aset senilai US$300.000 dan menyita US$140.000 lainnya, bersama dengan nama domain dan alamat email.
Meski SDNY berjanji untuk memperlambat kasus penegakan terkait kripto, AG James sudah lama menjadi kritikus industri ini. Operasi besar ini dilakukan dengan koordinasi dari beberapa lembaga penegak hukum lokal.
Penipuan Facebook Menargetkan Warga Brooklyn
Penipuan media sosial adalah komponen utama dalam industri kripto saat ini, dan insiden ini adalah contoh klasik. Jaksa Agung James membuat pernyataan mengumumkan tindakan tegas ini, memberikan beberapa detail penting.
Sebuah tim dari Vietnam menggunakan iklan berbahasa Rusia untuk meyakinkan ratusan korban agar berinvestasi di exchange palsu, mencuri sejumlah besar uang:
“Ratusan investor di New York mengira mereka menempatkan uang hasil jerih payah mereka dalam investasi yang aman dan berpenghasilan tinggi, hanya untuk ditipu hingga jutaan dolar. Kantor saya, bersama dengan [penegak hukum], mengambil tindakan untuk menghentikan para penipu ini dan melindungi warga New York. Saya mendesak semua warga New York untuk waspada terhadap iklan investasi kripto online,” ujarnya.
Tidak jelas berapa lama jaringan penipuan ini beroperasi, namun penegak hukum lokal melihat postingan Facebook mencurigakan pada Oktober 2024.
Para penjahat memfokuskan upaya mereka pada penutur bahasa Rusia di Brooklyn, juga bekerja di wilayah lain dan di seluruh negara bagian. Polisi tidak menyebutkan total kerugian, namun US$1 juta dicuri dari penduduk Brooklyn saja.
Meski para penipu berusaha keras menyembunyikan operasi Facebook mereka, polisi berhasil mengungkap jaringan ini. Tim ini berbasis di Vietnam, menggunakan proxy untuk menayangkan iklan dan mendorong calon korban untuk beralih ke Telegram untuk percakapan pribadi.
Penyerang akan menunjukkan akun exchange palsu dengan tingkat pertumbuhan tinggi kepada korban, mendorong lebih banyak investasi.
Penegak hukum menyita US$140.000 dalam bentuk kripto, membekukan US$300.000 lainnya, dan menurunkan nama domain serta alamat email. Polisi mengklaim bahwa para peretas menghabiskan setidaknya US$1 juta dari aset korban untuk menutupi jejak mereka, upaya yang tidak berhasil dan mungkin sangat menghambat keuntungan mereka.
Meski dengan langkah-langkah ini, lembaga-lembaga ini tidak memiliki cara langsung untuk mengejar penjahat di Vietnam. Seluruh tim di balik penipuan media sosial kripto ini masih buron.
Perintah pengadilan hanya menyebutkan tiga anggota tetapi mengatakan ada “orang lain yang tidak disebutkan namanya” yang terlibat.
Tahun lalu, AG James berjanji untuk menindak penjahat kripto, dan jaringan penipuan media sosial ini tentu memenuhi syarat. James telah lama menjadi penentang kebijakan pro-kripto, dan dia terus menyuarakan penentangannya selama masa jabatan kedua Trump.
Sikap ini mungkin membuatnya berselisih dengan pejabat kota dari waktu ke waktu, namun operasi hari ini bekerja sama dengan setidaknya tiga lembaga lainnya.
