Departemen Kehakiman AS (DOJ) baru saja mendakwa 12 terdakwa tambahan sebagai bagian dari konspirasi yang terlibat dalam kejahatan kripto senilai US$263 juta. Mereka dituduh bekerja sama dengan Malone Lam, yang ditangkap pada September lalu.
Kebanyakan tindakan kelompok ini melibatkan penipuan rekayasa sosial, namun anggota juga dituduh melakukan pencurian. Selain itu, DOJ juga menuntut co-founder Tornado Cash, Roman Storm, hari ini.
DOJ Tangani Kejahatan Kripto Besar
Sebagai bagian dari reformasi regulasi pro-kripto yang luas, Departemen Kehakiman AS membubarkan Unit Penegakan Kripto dan mengurangi cakupan penyelidikannya tahun ini.
Namun, seperti yang dakwaan hari ini tunjukkan dengan jelas, DOJ masih tertarik untuk menindak kejahatan kripto tingkat tinggi. Dua belas terdakwa dituduh melakukan banyak pelanggaran serius:
“[Para terdakwa] diduga berpartisipasi dalam konspirasi pemerasan yang diaktifkan secara siber di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri yang menghasilkan lebih dari US$263 juta. [Peran mereka] termasuk peretas basis data, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, pencuci uang, dan pencuri rumah yang menargetkan hardware wallet mata uang virtual,” klaim DOJ.
Para terdakwa ini diduga bersekongkol dengan Malone Lam, pemimpin kelompok tersebut, yang ditangkap pada September lalu. DOJ mengklaim bahwa Lam mengorganisir seluruh jaringan kejahatan ini, menargetkan korban, menggunakan penipuan, mencuci uang, dan lainnya.
Teknik pencucian uang yang canggih dari kelompok ini memungkinkan Lam untuk diduga terus mendapatkan keuntungan setelah penangkapannya.
Mayoritas dari US$263 juta ini diperoleh melalui rekayasa sosial dan metode penipuan serupa. Kelompok ini secara sistematis mencuri dan membeli basis data pengguna kripto, mengidentifikasi target berharga, dan mencoba menipu mereka.
Lam secara pribadi menipu US$230 juta dari satu korban saja. Namun, kelompok ini segera beralih ke metode yang lebih kasar.
Secara spesifik, DOJ menuduh para terdakwa melakukan kejahatan yang jauh lebih serius. Dalam upaya mencuri hardware wallet, Lam memantau metadata iCloud target secara jarak jauh sementara seorang rekan konspirator membobol rumahnya.
Sayangnya, pencurian dengan kekerasan bukanlah hal yang jarang terjadi di industri ini: sebuah penculikan kripto yang menonjol terjadi di Prancis dua hari lalu.
Dakwaan tersebut menyebutkan 10 dari 12 rekan terdakwa, mengklaim bahwa beberapa dari mereka telah ditangkap. Setidaknya dua masih anonim dan buron, diyakini tinggal di Dubai.
DOJ telah menunjukkan tekadnya pada beberapa kejahatan kripto hari ini. Secara spesifik, mereka mengumumkan bahwa mereka akan benar-benar menuntut Roman Storm, co-founder Tornado Cash.
Walaupun penegakan kripto agak dilonggarkan, Departemen Kehakiman masih bertekad untuk menuntut pelanggar yang menonjol.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
