Pihak berwenang Cina membongkar operasi pencucian Bitcoin (BTC) yang melibatkan karyawan Kuaishou, platform berbagi video terbesar kedua di negara itu yang mirip TikTok.
Cina tetap menjadi salah satu lingkungan regulasi paling ketat untuk aset kripto di dunia. Larangan hampir total ini didorong oleh kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan, pelarian modal, kejahatan, dan dampak lingkungan.
Karyawan Kuaishou Dipenjara karena Skema Bitcoin Senilai US$20 Juta
Kejaksaan Rakyat Distrik Haidian di Beijing melaporkan bahwa orang dalam perusahaan menggelapkan hampir 140 juta yuan (sekitar US$20 juta).
Dilaporkan, mereka menggunakan Bitcoin untuk menyembunyikan dan memindahkan dana melalui jaringan exchange kripto dan mixer yang canggih.
Kasus ini mengungkapkan bagaimana kelompok tersebut menyalurkan dana curian melalui delapan exchange aset kripto luar negeri, memanfaatkan layanan coin mixing untuk menyamarkan jejak transaksi.
Meski mereka berusaha, penyelidik berhasil melacak aliran dana dan akhirnya memulihkan 92 BTC, senilai sekitar 89 juta yuan (US$11,7 juta), yang dikembalikan ke perusahaan. Seorang jaksa dari Kejaksaan Haidian menggambarkan kasus ini sebagai contoh tren baru dalam korupsi digital.
“Kasus ini menyoroti tiga fitur penting dari korupsi era digital modern: Pejabat kecil dengan korupsi besar, pencucian uang dengan mata uang virtual, dan kesadaran manajemen risiko perusahaan yang lemah,” lapor media lokal mengutip jaksa Li Tao.
Feng, pelaku utama, dan tujuh rekan konspiratornya dinyatakan bersalah atas penggelapan jabatan. Hukuman mereka berkisar antara tiga hingga empat belas tahun penjara, beserta denda finansial.
Putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Rakyat Distrik Haidian ini menekankan kemampuan Cina yang semakin berkembang untuk melacak aset digital bahkan melalui lapisan alat anonimisasi.
Kasus ini penting bukan hanya karena besarnya dana, tetapi juga mencerminkan tren yang meningkat di mana korupsi komersial terjalin dengan teknologi baru seperti kripto. Ini memungkinkan pelaku melakukan pencucian uang berteknologi tinggi di luar jangkauan regulasi tradisional.
Baru-baru ini, pengadilan di Beijing menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada mantan pejabat keuangan Hao Gang atas penyuapan dan pencucian uang terkait Bitcoin.
Kejaksaan Haidian baru-baru ini merilis buku putih tentang korupsi komersial, mendokumentasikan 1.253 kasus terkait antara 2020 dan 2024.
Pihak berwenang menyoroti bagaimana banyak skema kini dikoordinasikan dengan aktor eksternal dan sangat bergantung pada alat digital untuk menghindari pengawasan.
Kasus ini menandakan perlunya perusahaan teknologi dan platform kripto untuk memperkuat sistem pemantauan di tengah meningkatnya upaya penegakan hukum.
Sementara itu, sikap Cina terhadap kripto tetap kontroversial. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina (NDRC) mengategorikan pasar aset digital sebagai industri yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, provinsi-provinsi menutup operasi penambangan.
Demikian pula, pemerintah Cina menyatakan semua transaksi terkait kripto ilegal, memperkuat larangan dan melarang exchange luar negeri melayani warga Cina. BeInCrypto melaporkan putusan pengadilan Cina yang menyatakan perdagangan futures kripto sebagai perjudian, menghukum karyawan BKEX karena “membuka kasino.”
Namun demikian, negara ini memiliki kemampuan terbukti untuk menyesuaikan diri dengan pergeseran geopolitik guna mempertahankan dominasi ekonominya. Dua upaya tersebut termasuk stimulus senilai US$138 miliar baru-baru ini dan penyesuaian suku bunga repo terbalik.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
